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犯罪團伙上演“黑吃黑”,看開發區警方如何破獲“案中案”......
信息來源:開發區新聞信息中心 | 發布時間:2021-01-20 15:25

原本指望著以幫詐騙團伙提供作案工具發家致富,可因薪酬沒談攏,唐文、李強(文中均為化名)等人動起了歪腦筋,上演了“黑吃黑”大片情節,多次補卡取現,并且仗著詐騙團伙不敢打草驚蛇,更加瘋狂作案。

荊州開發區公安分局在偵辦一起炒股被騙案中,牽出該起“案中案”。日前,該局成功打掉這個職業從事販賣銀行卡進行“黑吃黑”的犯罪團伙,該局“斷卡”行動再添戰果。

網上投資??被騙102萬元

案發要從2020年5月25日說起。

當日,劉飛急匆匆來到聯合派出所報警稱,自己在網上投資理財被騙102萬元。

民警詢問得知,劉飛在網友推薦下,加入一個薦股群下載了一個APP投資。初嘗小甜頭后的他,在薦股群“導師”的建議下,加大投資力度,分8次往APP投資102萬元。

誰知,前腳轉完賬,后腳APP就關閉,薦股群也猶如人間蒸發一般。意識到被騙后,劉飛立馬報警,民警立即將案情上報。

荊州開發區公安分局高度重視,第一時間組織精干警力組成專班對案件進行梳理及研判。

根據該案的詐騙手段以及資金流向特點,專班民警發現有一筆42萬元的資金打入詐騙團伙的賬戶后,對方將資金分流,轉入二級卡三級卡各賬戶中。引人注意的是,其中29萬元轉入荊州男子唐文銀行卡賬戶,但該筆金額被唐文本人在開發區3家銀行以補卡掛失的方式取走。

深挖細查?牽出“案中案”

鎖定唐文身份信息后,民警順利將唐文及另外兩名涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪、盜竊罪等罪名的李強、趙勇抓獲。

經審訊得知,唐文、趙勇經人介紹,得知通過販賣、出售銀行卡大料(銀行卡、銀行卡綁定的手機號碼、U盾稱為大料)給賭博、電詐團伙可以賺錢。上線與他們口頭約定,辦齊100張大料后立即支付5萬元人民幣報酬。

見有利可圖,唐文、趙勇頓時心動,辭去工作,伙同李強、張柳等人,決心以買賣銀行卡為生。

誰曾想,發家致富夢想很快被澆滅。就在幾人竄至合肥、南京、蘇州、上海等全國15個城市,瘋狂辦理65套銀行卡大料交給上線后,對方卻以部分銀行卡大料不符合作案要求為由,將其中40張退還給他們,原先口頭約定的支付協議自然也就作廢。小團伙不得不暫時解散,但李強私下動起了歪腦筋。

一心想走捷徑掙大錢的他通過某聊天軟件獲悉,可以綁定銀行卡微信公眾號查詢余額,他萌生了一個想法:待詐騙團伙詐騙成功,受害人將錢打入自己的銀行卡后,打電話掛失銀行卡,隨后到銀行柜臺補卡并取現。

按照上述流程,李強成功在東莞兩家銀行補卡,取走1萬余元“黑錢”。輕輕松松掙到大錢的他,大方的將方法分享給了團伙其他成員,并大肆發展供卡人員。

順線追蹤??破獲補卡吃黑案

5月22日,劉飛投資被騙后,其中42萬元轉入唐文賬戶。這是唐文賬戶上第一次出現大筆金額。

以免夜長夢多,唐文迅速伙同李強、張柳先后來到荊州開發區3家銀行,取走其中29萬元。事后,唐文分得15萬元,李強分得14萬元。

“掙得”巨款的他們還拍下數錢視頻發給供卡人員,給供卡人員洗腦來錢有多快。

正因為該筆金額過大,驚動了詐騙團伙,他們派人來到荊州,找到唐文、李強,要求其退還該筆款項,但僅有唐文退還了5萬元,詐騙團伙還給他寫下一份免責聲明,表示不再對他進行追究。

仗著詐騙團伙吃了啞巴虧還不敢做聲,李強、唐文“補卡吃黑團伙”更加肆無忌憚,瘋狂作案。兩人私下約定,一旦補卡吃黑成功,取現的贓款分辦卡、取現人一半,另一半贓款由兩人平分。

就在兩人以為可以繼續高枕無憂的時候,沒想到荊州開發區公安分局挖掘出了“案中案”,發現了該團伙補卡吃黑行為。

專班民警對補卡吃黑團伙成員身份進行研判,做實了他們所有的犯罪行為和犯罪證據。歷時半個月,民警將該團伙中的另外10余名供卡嫌疑人全部抓獲。據統計,該團伙先后9次共非法取現50余萬元。

目前,李強、唐文團伙補卡吃黑案、劉飛被電信詐騙案正在進一步辦理中。


民警提醒:嫌疑人明知他人從事違法犯罪活動,依然將自己的銀行卡出售給他人使用,其行為觸犯了我國《刑法》第287條幫助信息網絡犯罪活動罪。同時,將銀行卡內不屬于自己的錢取出來非法占有,其行為構成了盜竊罪。


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